Få overblik over de nye regler for hvidvaskning

26. september 2022
København V

Afholdt

½ dag
09:00-12:30

2.700 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, hvis du er ansvarlig for, at din virksomhed overholder hvidvaskreglerne.

På kurset får du:

indsigt i den seneste udvidelse af hvidvasklovens anvendelsesområde
indsigt i Advokatrådets nye vejledning
anvendelig viden om kravene til virksomhedernes interne processer
indsigt i håndtering af kundekendskabsprocedurer.

Kursets indhold

Den gældende hvidvasklov har sammen med de nye databeskyttelsesregler medført en række skærpelser af de pligter, som er pålagt virksomheder, der er omfattet af loven.

Kursets formål er at give dig et solidt overblik over, hvad reglerne betyder for de virksomheder, der er forpligtet af loven, og hvad de betyder for virksomhedernes kunder og klienter.

Dagens opbygning
Viden om hvidvaskreglerne, der styrker dit arbejde med compliance

26. september 2022, kl. 9.00 - 12.30
På kursusdagen kommer du igennem kravene til virksomhedernes interne processer og deres håndtering af kundekendskabsprocedurer. Du får også indblik i både Advokatrådets helt nye vejledning fra september 2022.

Du får en gennemgang af temaerne:
- lovens generelle tilgang til hvidvaskkontrol
- virksomhedernes risikovurdering af sig selv
- politikker, forretningsgange og kontroller i forbindelse med efterlevelse af lovens krav
- kundekendskabsprocedurer
- kundens/klientens reelle ejere
- underretning om brug og sletning af personoplysninger
- politisk eksponerede personer
- outsourcing
- undersøgelses- og underretningspligter
- pligtmæssig whistleblowerordning.
Læs mindre

Hvem underviser?

Lars Lindencrone Petersen
Videnspartner, Bech-Bruun

Som videnspartner arbejder Lars med intern compliance samt indsamling, strukturering og formidling af juridisk information på alle Bech-Bruuns forretningsområder. Lars er en fagligt meget bredt funderet advokat. Han er ekspert navnlig på det insolvensretlige område og er en eftertragtet og yderst erfaren underviser på en lang række områder, herunder fx rekonstruktion, forældelse, proces, advokatetik og compliance. Lars har en baggrund indenfor domstolene og han har skrevet en række bøger indenfor erhvervs- og procesret.

Kursets form

Kurset veksler mellem oplæg og diskussioner.

Kurset svarer til 4 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Pris og praktisk info

Pris
Medlemmer
2.700 kr. (ekskl. moms)
Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
2.700 kr. (ekskl. moms)
Ikke-medlemmer
3.400 kr. (ekskl. moms)

Dato og tidspunkt
26. september 2022, kl. 9.00 - 12.30

Kursets referencenr.
36862

Frist
Tilmeldingsfrist
22. september 2022 kl. 16:00

Afmeldingsfrist
26. august 2022

Yderligere info, kontakt
Lene Petersen
Kursuskoordinator
lpt@djoef.dk
33 95 96 42

Virksomhedskursus
Vi kan levere Djøfs kurser som interne virksomhedskurser, tilpasset eller skræddersyet efter behov.

Behandling af personoplysninger
Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Er du medlem?

Ring til os på

Skriv til os

Skriv til os på

Hvidvaskloven - nye regler

Hvem henvender kurset sig til?

På kurset får du:

Kursets indhold

Dagens opbygning

Viden om hvidvaskreglerne, der styrker dit arbejde med compliance

Hvem underviser?

Kursets form

Pris og praktisk info

Er du medlem?

Ring til os på

Skriv til os

Skriv til os på

Hvidvaskloven - nye regler

Hvem henvender kurset sig til?

På kurset får du:

Kursets indhold

Dagens opbygning

Viden om hvidvaskreglerne, der styrker dit arbejde med compliance

Hvem underviser?

Kursets form

Gratis Læringsworkshop

Pris og praktisk info

Ønsket startdato

Du kunne også være interesseret i:

Se alle